4421万元!PingPong旗下浙江航天电子8项业务违法遭处罚

  支付领域再现千万级别罚单,6月1日,北京商报记者注意到,人民银行行政处罚公示信息表显示,浙江航天电子信息产业有限公司(以下简称“浙江航天电子”)因8项业务违法,被人民银行予以警告,并没收违法所得1596.31万元,罚款2825.31万元,合计罚没金额达到4421.62万元。
  具体来看,浙江航天电子违法行为主要包括:违反机构管理规定;违反商户管理规定;违反清算管理规定;违反账户管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。
  同时,时任浙江航天电子商务部总监张某权对前四项违法行为负有主要责任,被人民银行警告,并罚款30万元。时任浙江航天电子总经理助理牟某燕对后四项违法行为负有主要责任,被罚款11.5万元。
  综合人民银行官网、天眼查信息,浙江航天电子是杭州乒乓智能技术有限公司(即“PingPong”)的控股子公司,持股比例为51%。于2012年5月份获得支付牌照,业务范围为互联网支付以及浙江省内的预付卡发行与受理。两次续展后,浙江航天电子牌照有效期至2027年6月26日。

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